Money Transfer Procedure

Met het veranderen van wetgeving in Nederland en het door De Nederlandsche Bank opgestelde regelgeving, Geldlijn B.V. zal alleen Money transfers accepteren die voldoen aan de volgende procedures;

1. Money Transfer worden via PIN of contant
    geaccepteerd.
2. Opdrachtgever moet met in Nederland geldige
    identiteitsbewijs persoonlijk opdracht geven.
3. Een nieuwe klant (opdrachtgever) moet alvorens de
    eerste over making een klant introductie formulier
    invullen.
4. Klanten zullen voor toekomstige Money transfers een
    klantnummer en een klantkaart krijgen.
5. Money Transfers zullen door Geldlijn B.V.
    via DHB Bank N.V. naar Turkse en Marokkaanse
    Banken worden overgemaakt.
6. Money Transfers zullen door een en
    hetzelfde opdrachtgever in een dag met 5.000.- euro
    en in 1 jaar met 50.000.- euro gelimiteerd
    zijn.
7. De vergoedingen inzake de Money transfers zullen
    aan de balie van Geldlijn B.V. duidelijk en zichtbaar
    zijn.
8. Money Transfers kunnen verricht worden naar
    bankrekeningnummers in Marokko bij
    Groupe Banques Populaires of Attijariwafa Bank.
9. Klant zal na opdracht een Money transfer
    opdrachtbewijs (afschrift) krijgen.

Money Transfer zullen niet geaccepteerd worden zonder een in Nederland geldige identiteitsbewijs en zonder een klantkaart.